• 1
  • 2
  • 3
 

云南西仪工业股份有限公司2009年第三次董事会临时会议决议公告

时间:2019-01-13  访问:

股票代码:002265股票简称:西仪股份公告编号:2009-024

云南西仪工业股份有限公司2009年第三次董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

云南西仪工业股份有限公司2009年第三次董事会临时会议于2009年10月29日在西仪股份会议室召开。应参加董事8名,实际参加董事7名,分别是杨波、陈永茂、阚友钢、邹成高、唐予华、赵雨东、伍志旭,其中,芮德华先生因工作原因不能参会,书面委托董事杨波先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事、总经理杨波先生提议并主持召开。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项投票表决通过了如下决议:

1、审议通过了《关于及其披露的议案》。

本议案8票表决,8票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关于做好中小企业板上市公司2009年第三季度报告披露工作的通知》的要求,结合公司的实际生产经营情况,编制了2009年第三季度季度报告。具体内容见巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

本议案8票表决,8票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司原聘请的2009年度财务报告审计机构中和正信会计师事务所的北京一部、云南分所、山东分所、青岛分所分立合并加入信永中和会计师事务所,根据中和正信会计师事务所提供的《合并协议书》约定原具体负责公司2008年度财务报告审计的中和正信会计师事务所云南分所的业务客户将一并转让信永中和会计师事务所,为保持2009年年度报告审计的连续性,同意聘请信永中和会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构。

公司独立董事发表了独立意见,同意聘请信永中和会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构,具体内容见巨潮资讯网。

本议案须经股东大会审议通过方可生效。

3、审议通过了《关于控股子公司重庆西仪汽车连杆有限公司向重庆长安金陵零部件有限公司购买设备资产的议案》。

本议案4票表决,4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及4名关联董事,分别是:杨波、芮德华、陈永茂和邹成高。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,4名关联董事回避表决。

经董事会成员中的四名非关联董事审议表决,同意控股子公司重庆西仪汽车连杆有限公司以人民币616.81万元向重庆长安金陵零部件有限公司(以下简称“长安金陵”)购买长安金陵原113车间57台(套)设备及厂内运输车一辆。

本交易事项所涉及的资产已经重庆万合房地产土地资产评估有限责任公司于2009年6月25日出具的《重庆长安金陵汽车零部件有限公司拟转让设备项目资产评估报告书》(重万合评报字(2009)第027号)评估确认,长安金陵拟转让113车间57台(套)设备及厂内运输车一辆账面价值,该部分设备原值为1,595.59万元,净值为776.58元,评估值616.81万元,评估增值率-20.57%。

请公司经理层督促重庆西仪在法定时间内办理相关事项。

公司独立董事发表了独立意见,同意本次关联交易事项。

4、审议通过了《关于增补公司第二届董事会董事人选的议案》。

本议案8票表决,8票同意,0票反对,0票弃权。

同意推选闫飞先生为公司第二届董事会董事候选人。

公司独立董事就本次变更董事会董事人选的事项发表了独立意见,认为:

关于增补闫飞先生为第二届董事会董事之事项的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。所提名的董事候选人闫飞先生具备《公司章程》规定的任职资格。候选人个人履历未发现有《公司法》第147条规定的情况。上述候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。同意推选闫飞先生为公司第二届董事会董事候选人。

本议案须经股东大会审议通过方可生效。

5、审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

本议案8票表决,8票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2009年11月20日在公司招待所二楼会议室召开2009年第二次临时股东大会,审议以下事项:

(1)关于变更会计师事务所的议案;

(2)关于增补公司第二届董事会董事人选的议案。

特此公告

云南西仪工业股份有限公司董事会

2009年10月29日

闫飞先生个人简历

闫飞,男,1956年12月生,研究生学历,工学硕士,工学博士学位,研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业总公司庆阳化工厂六分厂副厂长、厂长,庆阳化工厂副总工程师、厂长;辽宁庆阳化学工业公司总经理;中国辽宁国际经济技术合作集团公司总经理兼中国辽宁国际经济技术合作(集团)股份公司高级总裁;辽宁省人民政府国防科技工业办公室副主任、党组成员;南方工业集团经济运营部主任。现任南方工业资产管理公司党委书记。

闫飞先生目前在公司大股东南方工业资产管理公司任党委书记,未持有本公司股份,未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚。

版权所有:瑞华会计师事务所(佛山分所) 粤ICP备10060629号 法律声明 | 您是本站的第2696480位访客